Medardas Puidokas
LinkedIn-Profil aufrufen →Wichtigste Fakten
- Name
- Medardas Puidokas
- Position
- AML & KYC Officer
- Konzernumfeld
- Unyted Ltd
- Email (dokumentiert)
- —
- Status
- In Strafanzeige (StA Hamburg) und Verfahrensunterlagen als beteiligte Person dokumentiert
Rolle im Fall
Medardas Puidokas tritt in den dokumentierten Vorgängen rund um Unyted Ltd in der besonders sensiblen Funktion eines AML- und KYC-Officers in Erscheinung. AML (Anti-Money-Laundering) und KYC (Know-Your-Customer) sind die regulatorisch und strafrechtlich kritischsten Compliance-Funktionen in einem Token- und Investmentumfeld.
Die geschädigte Partei hat über 215.400 EUR in ein Investmentvehikel überwiesen, ohne dass die strukturellen, regulatorischen und faktischen Risiken offengelegt wurden. Eine wirksame AML/KYC-Funktion hätte zwingend prüfen müssen, ob das Geschäftsmodell, die Mittelverwendung und die Investorenkommunikation den regulatorischen Anforderungen entsprechen.
Dokumentierte Mitwirkung
Medardas Puidokas wird in der lawyer-drafted Strafanzeige (Stand 29.07.2025) als AML- und KYC-Officer im Unyted-Umfeld geführt.
Eine AML/KYC-Funktion in einem Investmentumfeld trägt erhöhte Sorgfaltspflichten. Die offene Frage ist, warum trotz dieser Funktion die offenkundigen Strukturmängel (keine FCA-Regulierung, keine Token-Auslieferung, undurchsichtige Mittelverwendung) nicht zu einem internen Stop-Signal geführt haben.
Unbeantwortete Fragen
- Wurde eine vollständige KYC-Prüfung der geschädigten Partei durchgeführt — und falls ja, mit welchem Ergebnis?
- Wurde gegenüber dem AML-Officer intern offengelegt, dass keine Token an Investoren ausgeliefert werden?
- Welche Suspicious-Activity-Reports (SARs) wurden im Zeitraum 2024–2025 erstellt?
- Welche regulatorischen Genehmigungen liegen für die AML/KYC-Funktion vor?
Verbundene Profile
Weiterführende Informationen
- Florian Krüger — CEO Fintery Ltd
- Tijana Trifunovic — Project Manager Dexpo.space
- Saskia Kurzbuch — Inside Sales / Content
- Dr. Maxine Room — Investor Relations
- Jule Karff — Field Marketing
- Medardas Puidokas — AML & KYC Officer
- Alyona Dovgosheya — CFO Unyted
- Unyted Ltd — Firmenprofil
- Juristische Situation — Gesamtfall
Sind Sie auch betroffen?
Falls Sie Kontakt mit Medardas Puidokas, Unyted Ltd, oder dem Fintery-/Krüger-Vertriebssystem hatten und finanzielle Verluste erlitten haben, dokumentieren Sie Ihren Fall.
Informationen einreichenDiese Seite dokumentiert öffentlich verfügbare Informationen aus Gerichtsakten, eingereichten Strafanzeigen und der Kommunikation zwischen den Parteien. Die Unschuldsvermutung gilt. Korrekturen und Stellungnahmen der dargestellten Person werden geprüft und bei berechtigtem Anlass eingearbeitet.